? 第一節(jié)　總則
一、為加強信息管理制度，加快公司信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運作成效，保證公司信息安全、結(jié)合公司具體情況，制定本信息管理制度。
二、本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：
　　1、行政信息：公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場信息：公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案；公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報價、合同、方案設(shè)計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理制度表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理。
3、財務(wù)信息：財務(wù)信息是指以貨幣形式的數(shù)據(jù)資料為主，結(jié)合其他資料，用來表明企業(yè)資金運動的狀況及其特征的經(jīng)濟信息。
4、物流信息 ：按信息產(chǎn)生和作用所涉及的不同功能領(lǐng)域分類，物流信息包括倉儲信息、運輸信息、加工信息、包裝信息、裝卸信息等。對于某個功能領(lǐng)域還可以進行進一步細化，例如，倉儲信息分成入庫信息、出庫信息、庫存信息、搬運信息等。
三、信息管理制度工作必須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營管理為宗旨。
四、信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細致到位，準確快速，在企業(yè)經(jīng)營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。
六、公司已NBS（ERP）系統(tǒng)為核心，各單獨開發(fā)系統(tǒng)為輔助，組成公司整個信息網(wǎng)絡(luò)。公司及全資下屬公司、機構(gòu)的信息工作，都必須執(zhí)行本制度。
　　第二節(jié)　行政信息管理制度
六、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司行政活動中。
七、行政信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進行：
　　1、文件收發(fā)規(guī)定；
　　2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；
　　3、公司電子印章、介紹信管理規(guī)定；
　　4、保密制度。
第三節(jié)　市場信息管理制度
八、依照市場信息的定義，市場信息主要產(chǎn)生、傳達、應(yīng)用在市場業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中。
九、市場信息來源分類：業(yè)務(wù)（客戶）信息、非業(yè)務(wù)市場信息。
1、業(yè)務(wù)（客戶）信息：客戶購買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場人員收集的客戶秘密資料；市場人員傳呈的報告、資料；針對客戶的分析報告等。
2、非業(yè)務(wù)市場信息：網(wǎng)絡(luò)、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競爭對手資料、文件、報告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機構(gòu)傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報告；其他與市場業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理有關(guān)的資料。
十、營銷管理人員主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責集團網(wǎng)站的建設(shè)、維護、更新和對外信息發(fā)布，并開展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作。
2、負責業(yè)務(wù)（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監(jiān)，建立、保管客戶檔案并不斷維護；
3、協(xié)助各市場機構(gòu)對業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場機構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時、準確呈報到集團公司，整理、分析各市場機構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案，并及時將重要的信息管理制度報告給上級；
4、監(jiān)察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
5、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
6、上級安排的其他工作。
第四節(jié)　財務(wù)信息管理制度
十一、財務(wù)管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，財務(wù)會計部是實施財務(wù)信息化的主要部門，負責信息化的日常工作。
十二、財務(wù)信息化管理中財務(wù)部需要完成的工作。
1、 財務(wù)部負責財務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運行與管理；
2、 財務(wù)部進行電算化系統(tǒng)的日常維護工作，協(xié)助各企業(yè)管理部操作人員建立賬務(wù)和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；
十三、財務(wù)信息為公司核心機密信息，須嚴格按公司信息安全管理制度執(zhí)行。
第五節(jié)? 物流信息管理制度
十四、按照物流信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司庫存管理活動中。
十五、物流信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進行：
1、 所有物資流動單據(jù)必須與實物一致；
2、 物資流動信息必須即時跟新，發(fā)生物資流動時馬上跟新物流信息；
3、 每次盤點結(jié)束需要變更庫存信息時，必須通過多方確認，明白物資差異原因之后才進行調(diào)整。
第六節(jié) 信息安全管理制度
十六、計算機安全管理和使用
1. 計算機設(shè)計和操作人員（特別是營業(yè)方面）要注意計算機的安全設(shè)計和有關(guān)數(shù)據(jù)的安全使用和保護工作，不可違章改動或增刪數(shù)據(jù)：
2. 計算機的管理和使用單位要切實注意網(wǎng)上數(shù)據(jù)的安全，信息處負責網(wǎng)上數(shù)據(jù)的安全和維護，各使用單位要做好數(shù)據(jù)的安全使用工作：對于網(wǎng)上的營業(yè)數(shù)據(jù)，營業(yè)與財務(wù)部門應(yīng)定期進行各種賬目與銀行實際數(shù)據(jù)的校對，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與信息處或計算機安全工作小組人員聯(lián)系
3. 各單位和有關(guān)部門計算機安全員應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)的工作是否正常，做好有關(guān)資料的收集整理和檢查備份等工作，重要資料應(yīng)提交總公司安全備份
4. 總公司各級機房工作人員和有關(guān)操作人員必須嚴格執(zhí)行黨和國家以及本企業(yè)的有關(guān)保密制度，不得隨意公開計算機系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)內(nèi)容
5. 程序員與操作員在軟件的設(shè)計和使用上應(yīng)嚴格分工，否則，出現(xiàn)問題應(yīng)首先追究程序員的責任
6. 計算機網(wǎng)絡(luò)各種軟件和設(shè)備的設(shè)置，應(yīng)注意建立完整的資料和定期安全改動其參數(shù)的制度，防止系統(tǒng)參數(shù)外泄和資源被破壞
7. 對利用計算機進行作案的犯罪行為，總公司計算機安全工作小組配合安全保衛(wèi)部門應(yīng)對其進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重者，移交司法部門依法處理。
十七、計算機網(wǎng)絡(luò)使用管理
1. 總公司信息處和計算機安全小組負責對全公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及各單位、各部門上網(wǎng)的計算機和有關(guān)設(shè)備進行統(tǒng)一的管理、資料收集整理、保管以及安全監(jiān)督
2. 任何單位、部門要上網(wǎng)的機器設(shè)備都應(yīng)經(jīng)過信息處領(lǐng)導的同意，并由信息處人員進行上網(wǎng)安裝和有關(guān)資料歸檔
3. 任何單位和個人，未經(jīng)安全確認不得隨意改動系統(tǒng)，如需改動應(yīng)提出書面申請，經(jīng)信息處和計算機安全小組同意后方可按計劃進行修改
4. 客戶對服務(wù)器端應(yīng)用數(shù)據(jù)要求修改，應(yīng)填寫“應(yīng)用數(shù)據(jù)更改申請單”，經(jīng)計算機安全工作小組同意后，由信息處人員根據(jù)該單內(nèi)容進行修改
5. 對分給各部門上網(wǎng)的口令、密碼、應(yīng)牢記并妥善保管，以免出錯影響正常工作
6. 網(wǎng)絡(luò)管理員受理用戶申請修改的內(nèi)容后，應(yīng)作好修改記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)作備案
7. 嚴禁將來歷不明的程序和數(shù)據(jù)裝入系統(tǒng)，不得將各種游戲軟件裝入機器，裝入系統(tǒng)的程序和數(shù)據(jù)都應(yīng)事先進行病毒檢查，防止病毒侵入
8. 對外來的被計算機安全工作小組同意臨時運行的軟件，不得長期駐留硬盤，運行結(jié)束后作好備份應(yīng)自行將其立即清除，釋放空間，信息處或安全工作小組定期對來歷不明的駐留程序進行消除
9. 信息處或安全小組定期或不定期對服務(wù)器和有關(guān)機器進行硬盤各種安全拷貝，定期進行病毒或其他安全檢查
10. 總公司根據(jù)實際需要設(shè)立網(wǎng)站，網(wǎng)站日常維護和管理部門為總公司信息處。
11. 網(wǎng)站內(nèi)容應(yīng)根據(jù)各部門或單位的實際需要，提出要求，提供相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)領(lǐng)導批準，按信息處要求進行處理。
12. 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)必須采取有效方法隔離，不允許任何單位或個人通過企業(yè)網(wǎng)上互聯(lián)網(wǎng)。
13. 對企業(yè)內(nèi)部需要上互聯(lián)網(wǎng)的單位或部門，應(yīng)在信息處登記，征得同意后方可在指定的機器上上網(wǎng)，并注意防止使用過程中計算機病毒等的入侵。
14. 本司內(nèi)部工作人員因工作需要，可在總公司信息處檔案室的電腦資料閱覽室上網(wǎng)，但應(yīng)嚴格遵守上網(wǎng)資料查閱的各項制度。
15. 任何上網(wǎng)機器不得隨意增刪開機登錄口令，如確實有必要改變時，應(yīng)征得信息處的同意，并有資料備份。
16. 上網(wǎng)查閱有關(guān)資料應(yīng)是為了工作需要的本公司內(nèi)部職工，否則須經(jīng)領(lǐng)導同意方可上網(wǎng)；
17. 查閱資料的電腦一般按上班時間定時開放，若特殊情況需要延長開放時間，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準；
18. 上網(wǎng)資料查閱人員應(yīng)遵守黨和國家各項有關(guān)規(guī)定，不得進行非本職工作所為，更不允許進行違法活動；
19. 資料查閱人員應(yīng)愛護本室內(nèi)的所有機器設(shè)備，資料查閱完畢應(yīng)隨手關(guān)機，整理本人周圍的環(huán)境，帶好自己的物品離去。
20. 對個別不遵守以上規(guī)定的人員，本室工作人員有權(quán)勸其離去，對態(tài)度惡劣者可請公司安全保衛(wèi)人員請其離去，并與該人員單位領(lǐng)導聯(lián)系對其進行批評教育。對極個別人員違法行為，公司安全保衛(wèi)部門有權(quán)將其移交公安機關(guān)進行處理；
21. 嚴禁隨意下載數(shù)據(jù)，特別應(yīng)注意資料下載，應(yīng)確保是否有病毒的存在，嚴禁帶毒軟件或介質(zhì)在閱覽室傳播。
十八、計算機軟件、數(shù)據(jù)、文件管理
1. 計算機軟件指購置的系統(tǒng)軟件以及自行開發(fā)或購置的應(yīng)用軟件（包括計算機程序，設(shè)計和使用資料以及有關(guān)數(shù)據(jù)等）
2. 總公司（暫除設(shè)計院和西辦）的所有軟件統(tǒng)一由總公司信息處保管原盤，復制拷貝盤供有關(guān)部門安裝，使用
3. 應(yīng)用部門需要的計算機軟件應(yīng)統(tǒng)一向信息處申請，信息處負責總公司各單位軟件的安裝，升級和維護
4. 各軟件正式使用前，程序員和操作員應(yīng)對其有足夠的認識，重要軟件操作員應(yīng)認真掌握并慎重使用
5. 應(yīng)用軟件在運行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與信息處或計算機安全工作小組取得聯(lián)系，不得隨意修改，程序在使用中有何修改要求，可填寫“應(yīng)用程序修改要求申請單”，寫清楚問題和要求，交付信息處安排修改，修改時注意做好安全備份
6. 軟件修改手續(xù)：信息處人員對正式運行的軟件和“程序修改要求申請單”的內(nèi)容進行確認，一般在試驗網(wǎng)上修改，調(diào)試及試運行，修改好經(jīng)安全小組領(lǐng)導同意后方可上網(wǎng)安裝
7. 對集體或個人開發(fā)的應(yīng)用軟件，信息處接受設(shè)計者的鑒定申請，負責組織總公司內(nèi)部的技術(shù)評審工作（技術(shù)評審的原則：鼓勵技術(shù)開發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)進步、講究實用、講究技術(shù)資料完整，注重遵守各項保密制度）
8. 軟件的借用應(yīng)辦理好登記手續(xù)，借用者應(yīng)及時歸還，使用過程中應(yīng)妥善保管，使用者使用不當搞壞的應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定賠償損失。
9. 各種介質(zhì)（主要數(shù)據(jù)介質(zhì)有磁盤、磁帶、數(shù)據(jù)光盤等）各單位、各部門應(yīng)有專人負責管理，不得隨意放置，各種廢棄數(shù)據(jù)和介質(zhì)不允許未經(jīng)銷毀處理隨便丟失。
10. 各單位計算機安全員有責任做好計算機介質(zhì)管理并監(jiān)督本單位做好介質(zhì)管理工作。
11. 各單位不用或廢棄介質(zhì)應(yīng)統(tǒng)一集中銷毀，確認已無法使用介質(zhì)可采用機械等方式銷毀，紙介質(zhì)采用碎紙機銷毀，對介質(zhì)理重要數(shù)據(jù)更新等操作，更新前一定要做好備份（一般為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移）確保無誤后進行廢棄介質(zhì)（數(shù)據(jù)）處理。
12. 重要磁介質(zhì)應(yīng)存放金屬屏蔽柜內(nèi)保存，防止介質(zhì)內(nèi)容破壞。
13. 對一般過期無用的廢棄數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員應(yīng)及時進行數(shù)據(jù)整理，及時處理，騰出使用空間。
14. 計算機設(shè)備和重要數(shù)據(jù)介質(zhì)應(yīng)建立使用檔案，做好管理工作。
15. 系統(tǒng)管理員在必要時才能取出備份數(shù)據(jù)或介質(zhì)，進行有關(guān)應(yīng)急使用。
16. 異地數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一由總公司信息處進行，各使用單位不得未經(jīng)許可在網(wǎng)絡(luò)上隨意進行增刪改和復制、剪切等操作，對未授權(quán)隨意操作者，產(chǎn)生不良后果（導致影響系統(tǒng)正常工作等）應(yīng)追究操作者責任。
17. 對異地數(shù)據(jù)必須專人進行管理，專人負責使用管理，其它任何人不得未經(jīng)許可隨意使用。
18. 重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行異地安全備份，以防止出現(xiàn)數(shù)據(jù)故障，影響工作。
19. 各單位計算機安全員應(yīng)協(xié)助總公司對本單位計算機應(yīng)用進行指導，宣傳有關(guān)安全制度和正常操作知識。
20. 總公司內(nèi)部網(wǎng)未經(jīng)信息處領(lǐng)導許可不得接入任何其它設(shè)備或與其它外部公共系統(tǒng)聯(lián)接。
十九、信息保密
1. 企業(yè)內(nèi)部的全體員工應(yīng)遵守國家各項的有關(guān)計算機信息系統(tǒng)安全的規(guī)定，做好工作。
2. 企業(yè)內(nèi)部的所有工作人員，不得利用計算機信息系統(tǒng)從事危害國家、企業(yè)利益或個人利益的活動。不得危害計算機信息系統(tǒng)的安全。
3. 計算機工作人員不得隨意從企業(yè)內(nèi)部計算機網(wǎng)上通過非正常途徑將企業(yè)內(nèi)部資料下載、取走，甚至非法提供他人使用。
4. 各部門計算機操作人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，不得隨意地將錄入資料隨意放置，應(yīng)隨手將錄入后資料按規(guī)定放置好，計算機資料用完后需要在計算機上停留的則保留，一般臨時資料應(yīng)及時清理。
5. 計算機系統(tǒng)安全員應(yīng)定期檢查信息保密方面工作是否存在問題，及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行匯報處理。
總公司重要應(yīng)用軟件各部門必須注意保密，任何個人未經(jīng)計算機安全小組許可不得向外單位或個人提供我司有關(guān)的軟件、資料以及數(shù)據(jù)；
二十、信息安全培訓與計算機病毒及有害數(shù)據(jù)防治及報告
1. 總公司定期組織計算機安全工作小組人員進行計算機應(yīng)用系統(tǒng)安全分析或技術(shù)交流活動。
2. 信息處與人事勞動保衛(wèi)處配合，定期對有關(guān)計算機安全員進行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓。
3. 不定期進行拉出去、請進來的方式與其它單位進行計算機安全交流活動，提高有關(guān)人員的技術(shù)水平和工作能力。
4. 計算機安全員必須參加年度技術(shù)業(yè)務(wù)知識培訓或繼續(xù)再教育學習。
5. 信息處應(yīng)與勞人、職教部門配合，做好計劃和安排好培訓內(nèi)容，定期對有關(guān)部門的程序員和操作員進行培訓。
6. 宣傳計算機病毒的危害性及可防治性，即既要重視它，看到病毒的危害嚴重，產(chǎn)生后果嚴重危脅著計算機應(yīng)用系統(tǒng)。同時要正確按各項規(guī)定使用計算機，嚴格遵守各項操作規(guī)程則計算機病毒是可以避免的。
7. 網(wǎng)絡(luò)計算機病毒危害是重點注意的問題，特別是系統(tǒng)管理員和各級計算機安全員應(yīng)從自身工作開始，做好防止病毒入侵系統(tǒng)的工作。
8. 操作人員應(yīng)對系統(tǒng)病毒的現(xiàn)象有所了解，對發(fā)現(xiàn)某些異常特征應(yīng)及時與計算機安全員聯(lián)系，排除病毒存在的可能性，確保正常工作。
9. 注意以防為主，但對出現(xiàn)病毒的機器或系統(tǒng)應(yīng)及時與計算機安全工作小組取得聯(lián)系，注意今后使用過程的跟蹤，防止類似現(xiàn)象的發(fā)生。
10. 計算機安全員人手配置一套消病毒軟件，對使用過程中不能確定是否存在病毒的有關(guān)介質(zhì)，應(yīng)用前應(yīng)先行消毒，確保萬無一失后才可正常使用。
11. 防毒軟件也應(yīng)確保安全，可靠方可投入使用，并注意定期升級。
第七節(jié)　信息考核制度
1、 ERP關(guān)鍵用戶管理制度（考核部分）
2、 系統(tǒng)實施及日常管理獎罰制度
3、 根據(jù)各部門在當年信息化推進工作中的實施程度與工作難度。對各績效人員進行考核。最高不高于全部考核占比的5%，最低不低于3%。考核內(nèi)容按各部門工作推進進度、工作完成及時率、數(shù)據(jù)信息準確率三項核心指標展開。由企業(yè)管理部設(shè)定具體指標指數(shù)。
第八節(jié)　其它
　信息管理人員必須認識到，沒有脫離具體行政活動、業(yè)務(wù)活動而獨立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗信息管理工作的成效標準，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。
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